Por Redacción
Ciudad De México, 24 de julio de 2026.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 55 sujetos presuntamente vinculados con una red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La lista comprende a 39 personas físicas y 16 personas morales.
De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad hacendaria, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entre las actividades detectadas se encuentran operaciones en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, así como transferencias internacionales.
El análisis también reveló el uso intensivo de tarjetas de crédito y de servicio, además de operaciones mediante activos virtuales. La UIF señaló que se detectaron posibles inconsistencias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero.
Respecto a las personas morales involucradas, la investigación indicó que algunas registraron operaciones financieras relevantes, mientras que otras presentan características de empresas fachada o con estructuras corporativas de limitada o nula actividad económica aparente.
Ante estos hallazgos, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Asimismo, la unidad incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los sujetos relacionados con esta designación internacional.
Adicionalmente, la UIF incorporó a la LPB a ocho sujetos más (cuatro personas físicas y cuatro personas morales) vinculados con la misma estructura financiera. La OFAC confirmó que sancionó a más de 50 personas y entidades mexicanas vinculadas al grupo denominado Cartel de Jalisco Nueva Generación.
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